根据市委统一部署，2020年9月7日至10月31日，市委第一巡察组对投资集团有限公司党组开展了巡察。2020年12月25日，市委巡察组向投资集团有限公司党组反馈了巡察意见，按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、基本情况

市投资集团党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记关于全面从严治党和巡视工作重要讲话精神，按照市委巡察工作的部署和要求，提高思想认识，形成整改合力，积极抓好整改落实，压茬推进，整改工作取了阶段性成效。

(一)加强组织领导，迅速部署。成立以公司党组书记、董事长任组长的巡察整改工作领导小组，全面负责巡察整改工作。设立领导小组办公室，具体负责组织落实领导小组确定的整改工作事项。公司党组按照整改进度，先后多次召开 党组(扩大)会议、班子会议、支部会议，研究整改工作重大事项，部署推动整改落实，确保各项整改任务扎实有序推进。

(二)精心制定方案，明确责任。在认真学习市委第一巡察组反馈意见和整改要求、逐条逐项进行研究、认真梳理分析的基础上，市投资集团党组认真制定了整改工作方案，明确了问题清单、责任清单、整改时间节点，使整改工作有章可依。

(三)深入扎实整改，主动履职。公司党组和领导班子主动认领问题，迅速采取措施，积极进行整改。公司主要负责同志认真履行整改工作第一责任人职责，坚决把职责、思想、工作摆进去，及时组织研究推进整改工作，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调；各班子成员带头整改、率先垂范，按照职责分工，认真抓好自身和分管领域各项整改工作，真正做到件件有人抓、事事有人管，确保公司上下切实把思想和行动统一到市委巡察反馈意见整改落实上来，统一到投资集团党组各项工作部署上来，以良好作风和积极措施，扎实有序抓好整改落实。

二、整改落实情况

(一)党组“把方向、管大局、保落实”的领导作用发挥不够，履行职责有欠缺

1.关于“对党组职责认识不到位”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是完善相关学习制度。制定了《中共义马市投资集团有限公司党组工作规则》、《党组理论学习中心组学习方案》、《关于规范党组、董事会、办公例会议事规则的通知》、《学习培训制度》等；二是定期召开党组专题会议研究部署公司战略规划、政府性资产资源盘活有效利用、人才队伍建设等问题，推动各项工作按期推进；三是研究确定了公司2021年主要工作目标》。要求党组成员每年至少撰写一篇关于促进企业高质量发展的理论性文章。

2.“党组凝聚力仍需提升”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是进一步加强公司班子建设。进一步优化班子成员分工，明确职责；二是根据有关文件规定，制定了《义马市投资集团有限公司谈心谈话制度》，严格落实谈心谈话制度，巡察开展以来，开展谈话50余人次，加强班子成员之间、班子成员与中层和普通员工之间的沟通了解；三是按要求组织班子成员召开了巡察整改专题民主生活会、2020年度民主生活会，积极开展批评与自我批评，增进沟通交流；四是班子坚持周一至周五每天召开碰头会，积极协调解决工作中的问题，加强班子交流沟通，提高领导班子的战斗力、凝聚力。

(二)落实市委市政府决策部署有差距，带动全市经济发展的“引擎”作用发挥不明显

1.“国有资产整合工作进度迟缓”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是与河南光明土地房地产资产评估有限公司签订《土地评估业务委托合同》，已出具评估报告。根据市政府有关文件划入投资集团19块土地，已完成土地权证办理工作；二是拟定《豫资公司限高杆广告位、城区路名牌广告位运营方案》；三是统计新划入投资集团的资产，整理完善资产台账；四是召开全市资产整合工作推进会，调查摸底各单位资产情况，积极进行资产整合。资产整合和AA信用预评级工作已完成。

2.“重点项目进展迟缓”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是将各项目落实到班子成员，层层传导压力，全力推进项目建设；二是积极与各实施单位加强沟通，按照施工计划，推进项目有序进行；三是积极做好周边工农关系的协调工作，推进项目顺利进行；四是在合同执行阶段，严格按照合同约定对施工进度进行检查，督促施工单位按期完成各阶段施工任务；五是针对南环货运通道、人才培训中心项目：加强与交通局、党校的沟通联系，做好资金保障，按照合同约定将资金拨付到位，确保项目快速推进。针对市体育馆、二污改扩建项目，按照既定施工进度计划，抓好质量安全；六是我公司充分发挥专业化管理团队作用，积极参与，配合实施单位，搞好项目管理，做好成本控制，高效推进项目建设。

3.“招商引资工作效果不明显”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是把招商引资工作作为党组会议专题，经常性研究，充分发挥自身优势，广开渠道多方引进战略投资者、合作者；二是积极沟通对接，确保公司重点引入的中国一冶集团合作项目顺利推进。

4.“服务小微企业工作有差距”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是配合陕西城开基金对义马辖区内的企业情况进行了沟通，初选两家企业准备引入到义马，对基金合作拟投金额进行了沟通；二是联合三门峡国资公司到亿群环保进行了实地调研，相关问题正在研究阶段。

(三)贯彻落实新发展理念不到位，管理科学的现代企业制度尚未形成

1.“主体权责不够规范”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是召开了专题会议，对党建工作加入公司章程进行了专题研究，根据规定要求，对内容进行讨论确定，现已变更完成；二是根据巡察整改反馈的意见，结合实际，经党组研究决定对部门设置进行优化调整，部门职责重新予以明确，出台了《内部机构设置及部门职责调整方案》，成立党群工作部，具体负责党务管理、宣传工作、意识形态建设、群团工作和战略规划制定等工作。

2.“高管‘双重身份’问题仍然存在”问题的整改情况。(正在整改)

一是已主动向市委、市政府分管领导和市委组织部汇报和沟通，结合工作实际，就目前没有辞职的党组成员进行商谈，拿出初步解决办法；二是创造条件，加快引进职业经理人，提升整体管理水平。

3.“制度建设有缺陷”问题的整改情况(已完成，将长期坚持)一是讨论、修改、完善各部门职责，理顺党建、规划发展、接待等工作管理职责；二是印发部门工作职责，并组织学习，提高各部门对工作职责的知晓率；三是对综合部、投资部、融资部等部门工作职责进行调整，理顺工作管理职责。4.“绩效考核流于形式”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是印发了新的绩效考核制度，并下发各部门；二是在中层干部会议上进行学习新绩效考核制度，增强绩效考核意识；三是严格认真执行新的绩效考核制度。绩效考核由年度目标考核和月度目标考核组成，总分100分。其中，年度目标考核占15%，于年底一次性考核，完成得15分，未完成根据完成比例扣分，超额完成可适当加分；月度目标考核占85%，于每月底对当月目标完成情况进行考核，并在此基础分值上根据情况扣分。考核结果作为部门员工发放绩效工资的重要依据。每月按月度考核分数发放绩效工资，年终根据年度目标完成情况一次性发放全年剩余绩效工资。同时，部门绩效考核作为分管领导绩效工资发放的重要依据。

5.“对下属子公司的管控不到位”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是制定了《子公司管理办法》，协助子公司完成资本金注入、经营范围调整、高管变更；二是家园环境公司第二污水处理厂厂长参加集团公司每周工作例会，向集团公司汇报工作，接受集团公司工作安排；三是家园环境已开始实施“三重一大”事项报备制度。

(四)党组引领转型发展能力不足，市场化营运能力仍需提高

1.“经营模式单一，盈利能力不足”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是义投商贸办理了《苗木经营许可证》，与上海秦森协商苗木供应事宜。上海秦森正在对义投商贸资质进行审核；二是拟定了《义马市义投商贸有限公司运营方案》、《义投商贸服务中心(暂定)资产运营方案》；三是对集团公司股权进行优化，将中原豫资所持的投资集团股权全部转给市财政局，并退出了部分农发重点项目建设基金的股份，将公司注册资金由4.6亿元增加到10亿元；四是依据现有资产情况逐步探索出了以股权投资为主，以健康医疗、水环境治理、物资贸易、广告服务、房屋租赁、工程代建为辅的“一主多辅”企业转型发展和市场化运作模式；五是积极协助子公司完成资本金注入、经营范围调整、高管变更，经过调整后各公司的经营范围更加具有联动性，更加适应市场化运作。

2.“对投资经营风险判断不足，对外借款长期未收回”问题的整改情况。(正在整改)

一是市投资集团授权委托专人代理河南义腾新能源科技有限公司破产清算案；二是强化制度管控和集团研究，加强对外投资经营合同风险的把控。三是实时关注投资项目合同风险点，多次与项目部人员、施工方代表沟通情况，提出相应的建议。

3.“项目招标审核把关不严”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

公司积极组织全体人员学习工程领域法律法规最新动态，做到事前审查、事中关注，事后把关，对近期将开展招标工作的代理公司进行严格把关及培训，确保招标工作合理合规推进。对配合建设的项目，也对项目主管单位进行了沟通，要求其在招标时注意该问题。

4.“未设立融资成本红线，成本控制不合理”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)一是做好融资及还款台账，及时汇报安排资金，确保按期还款；二是每次融资前，通过“三重一大”研究决策具体事项，严格控制成本。(五)党组“重业务、轻党建”思想依然存在，党建工作标准仍需提高。

1.“党内政治生活开展不规范”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是落实党建责任人，组织学习党章党规党纪，进一步规范落实“三会一课”等相关制度要求；二是制定公司《关于进一步严肃党内政治生活规范党内活动》等相关制度，严格按照上级党组织有关要求，开展党内政治生活；三是规范党小组的建设与管理，充分发挥党小组政治引领作用。

2.“理论学习工作开展有差距”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是严格按照上级通知要求和公司《党组理论中心组学习方案》等，认真开展党组理论学习中心组学习；二是指定专人做好中心组学习各项组织工作，切实做到学习有计划，有记录；三是规定每周二为党员学习教育时间，确保党员教育工作落到实处；四是结合党史学习教育，制定了实施方案，明确学习重点，逐月列出学习计划，及时在党员学习交流群中发送。

3.“对党风廉政建设工作重视不足”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)一是开展党支部书记上党课；二是集中学习廉洁过节，组织春节前廉政谈话会议；三是规范廉政谈话记录；四是充分利用公司网站、电子屏推送党规党纪相关内容，宣传政策法规，发动党员干部利用“学习强国”等载体，激发学习热情；五是对相关同志进行谈心谈话，同时，在全公司开展了一次人事信息清查工作。(六)违反中央八项规定精神，财务管理方面的廉政风险点依然存在1.“‘厉行节约、反对浪费’意识树得不牢，‘三公’经费持续增长”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)一是组织干部职工加强对习近平总书记关于“厉行节约反对浪费”指示学习，提高了厉行节约意识；二是继续完善《公务接待制度》《行政运行费用管理办法》《资金预算管理办法》等“三公”经费制度建设，明确开支标准，约束支出范围；三是进一步完善预算管理，确保“三公”经费规范有序支出；四是将“三公”经费管理工作纳入年度落实党风廉政建设责任制和年度目标考核范围。2.“公务接待费报销不合规定，超标准、超范围接待”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)一是进一步规范公务接待程序，严格执行上级关于加强党风廉政建设的有关规定，严格按照公务接待流程审批，对不符合规定的费用报销单，一律不予审批；二是对违反接待管理规定的部门及其员工，严肃追究责任。3.“财务支出审核把关不严，程序有漏洞”问题的整改情况。(已完成，将长期坚持)

一是制定《义马市投资集团有限公司财务收支管理办法》，规范财务收支审批手续及会计处理流程，相互监督和制约；二是严格执行公司付款审批流程及费用报销程序，学习并严格履行“三重一大”决策程序；三是严格按照《义马市投资集团有限公司车辆管理制度》，公务车辆外出必须填写《公务用车审批单》，公务车辆油料管理一车一卡、专卡专用，驾驶员详细记录加油信息；四是严格执行《义马市投资集团有限公司关于规范差旅费报销管理的通知》中的规定，把严费用报销的审批手续；五是严格执行《义马市投资集团有限公司办公用品管理制度》规定，实际采购物资不得超出合同供货范围及金额，不符合规定一律不予支付；六是认真学习义马市总工会转发的《河南省基层工会经费收支管理实施办法》，加强对公司工会经费的使用与管理，工会经费的大额支出履行公司“三重一大”决策程序；七是规范子公司财务管理，加强对各子公司内部规章制度、“三重一大”落实；八是公司资金严格实行预算管理制定《财务预算管理制度》，从制度上对资金收支进行规范。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映，联系方式：电话5822577；邮政信箱 义马市千符路中段义马市投资集团有限公司；电子信箱 ymstzjtyxgs@163.com。

中共义马市投资集团有限公司党组

2021年4月7日